ABYARA PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº. 07.794.351/0001-60
NIRE 35.300.328.337

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 6 DE MARÇO DE 2009

DATA, HORA E LOCAL: 6 de março de 2009, às 10h, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Ibirapuera, 2332, Torre Ibirapuera I – 12º andar.
PUBLICAÇÕES: Edital de Convocação publicado nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2009no jornal Folha de S. Paulo e nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2009 no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

ORDEM DO DIA: Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, em razão da renúncia de todos os seus membros, apresentada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 18 de fevereiro de 2009.

PRESENÇAS: Presentes acionistas da Companhia representando mais de 25% (vinte e cinco por cento) do capital social com direito a voto.
MESA: Presidente: Astério Vaz Safatle; Secretária: Natalia Maria Fernandes Pires.

DELIBERAÇÕES: Foram tomadas as seguintes deliberações:
(i) Após a apresentação de seus respectivos currículos aos presentes, foram eleitos, pela maioria dos acionistas presentes, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009, os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia:

I. Christian Villela Klotz, brasileiro, casado, engenheiro de produção mecânica, portador da cédula de identidade RG nº 28.047.008-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 277.161.628-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 6º andar, Vila Olímpia, como membro efetivo do Conselho de Administração;

II. Didier Maurice Klotz, francês, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 24.980.313-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 103.179.537-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 6º andar, Vila Olímpia, como membro efetivo do Conselho de Administração;

III. Astério Vaz Safatle, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 12.113.383-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 087.493.368-43, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 6º andar, Vila Olímpia, como membro efetivo do Conselho de Administração;

IV. Maílson Ferreira da Nóbrega, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 214.106 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 043.025.837-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Estados Unidos, nº 498, CEP 01427-000, como membro efetivo do Conselho de Administração;

V. Carlos Tonanni, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 21.473.739-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
153.059.748-01, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Agrário de Sousa, nº 21, Jardim Paulistano, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro efetivo do Conselho de Administração.


(ii) Fica consignado que o Sr. Maílson Ferreira da Nóbrega e o Sr. Carlos Tonanni, ora eleitos como membros efetivos do Conselho de Administração, são Conselheiros Independentes, conforme definição do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&F Bovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BOVESPA”), restando portanto devidamente atendido o percentual mínimo exigido em referido Regulamento.


(iii) Em decorrência das deliberações ora tomadas, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter seguinte composição: (i) Christian Villela Klotz; (ii) Didier Maurice Klotz; (iii) Astério Vaz Safatle; (iv) Maílson Ferreira da Nóbrega como Conselheiro Independente e (v) Carlos Tonanni como Conselheiro Independente.

Os conselheiros ora eleitos
(a) declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 367/02 para a sua investidura como membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo sido dispensado, em relação aos Srs. Didier Maurice Klotz e Maílson Ferreira da Nóbrega, o requisito constante do art. 147, § 3º, I, da Lei nº 6.404/76 e do art. 2º, IV, da Instrução CVM 367/02, uma vez que o Sr. Didier Klotz também é membro da administração da companhia Agra Empreendimentos Imobiliários S.A. (CNPJ 07.698.047/0001-10) e o Sr. Maílson da Nóbrega também é membro da administração da Rodobens Negócios Imobiliários S.A. (CNPJ 67.010.660/0001-24);

(b) tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, das Declarações a que se refere a Instrução CVM 367/02 e os Termos de Anuência dos Administradores ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bovespa.
(iv) Nos termos do art. 25, XXXII, do Estatuto Social da Companhia, na próxima reunião do Conselho de Administração, os membros ora eleitos deverão eleger, dentre eles, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei n.º 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada. Ass) Mesa:) Astério Vaz Safatle – Presidente; Natalia Maria Fernandes Pires – Secretária.
Acionistas:) IPU Participações S.A., Fernando Pedroso dos Santos, Greco Giuseppe Montagna, Alexandre Hermann Sande.

São Paulo, 06 de março de 2009.
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Presidente: Astério Vaz Safatle
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Secretária: Natalia Maria Fernandes Pires

Acionistas:
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IPU Participações S.A.
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Fernando Pedroso dos Santos
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Greco Giuseppe Montagna
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Alexandre Hermann Sande