ABYARA PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
COMPANHIA ABERTA CNPJ Nº. 07.794.351/0001-60 NIRE Nº35.300.328.337

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da Abyara Planejamento Imobiliário S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Ibirapuera, 2332 Torre Ibirapuera I – 12º andar, às 10:00 hs do dia 06 de março de 2009, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Eleger novos membros para o Conselho de Administração da Companhia, em razão da renúncia de todos os seus membros, apresentada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 18 de fevereiro de 2009. Informações Gerais: Nos termos do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), bem como do artigo 13, parágrafos 2º e 3º, do Estatuto Social da Companhia, os acionistas deverão exibir documento de identidade e comprovante de depósito das ações da Companhia, emitido pela instituição financeira depositária, e poderão ser representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo o instrumento de procuração e demais atos societários e documentos que comprovem a regularidade da representação ser entregues na sede da Companhia até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembléia Geral. Nos termos da Instrução CVM nº 282 de 26 de junho de 1998, o percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia necessário à requisição do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).

São Paulo, 18 de fevereiro de 2009.

Celso Minoru Tokuda
Presidente do Conselho de Administração